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博亚洲国际开户_浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

更新时间:2019-12-25 21:17:56 

博亚洲国际开户_浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

博亚洲国际开户,证券代码:002266证券缩写:浙江富控股公告编号。:2019-049

浙江富控股集团有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哲富控股集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年9月18日通过电子邮件和短信向全体董事发送了会议通知,并于2019年9月19日在本公司会议室进行了现场通讯表决。应出席会议的董事有10名,实际出席会议的有10名,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和哲富控股集团有限公司章程,会议由董事长孙一先生主持。会议审议并通过了以下建议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司签署议案》。副主任孙毅回避了投票。

公司计划与胡先春、叶标、浙江沈炼投资管理有限公司(以下简称“沈炼投资”)和胡金莲签订《杭州富阳神能固体废物环保再生有限公司绩效承诺及补偿协议补充协议》。主要条款如下:

(a)赔偿程序

如果胡贤春根据《杭州富阳神能固体废物环境保护与再生有限公司绩效承诺与补偿协议》第4条和第5条对公司进行补偿,如果胡贤春在收到公司书面通知之日起30个工作日内未能完全履行补偿义务,公司有权要求沈炼投资中的任何一项。 叶彪、胡金莲履行赔偿义务,沈炼投资、叶彪、胡金莲将在收到公司要求赔偿的书面通知之日起30个工作日内向公司履行赔偿义务; 沈炼投资、叶彪、胡金莲如需处置公司股份或其持有的其他优质资产,应自收到公司要求赔偿的书面通知之日起20个工作日内开始减持或资产处置,并自收到公司要求赔偿的书面通知之日起30个工作日内履行对公司的赔偿义务。

(2)补偿形式

沈炼投资、叶彪、胡金莲在收到公司要求承担连带赔偿责任的要求后,将以现金形式对公司进行赔偿。

为确保沈炼投资的薪酬能力,叶彪和胡金莲、沈炼投资、叶彪和胡金莲进一步承诺,沈炼投资、叶彪和胡金莲将根据相关法律、法规和政策,在胡先春的绩效薪酬义务被触发时,如果沈炼投资、 叶彪和胡金莲自有或自筹资金不足以承担《杭州富阳神能固体废物环境再生有限公司、沈炼投资有限公司绩效承诺与补偿协议》项下的绩效补偿义务,叶彪和胡金莲将确保其拥有足够数量不受限制或禁止转让的公司股份或其他优质资产,以确保其有能力承担相关绩效补偿承诺,并在必要时通过处置公司股份或其他资产履行绩效补偿义务。

(三)协议的生效、变更和终止

1.《杭州富阳神能固体废物环境再生有限公司绩效承诺与补偿协议补充协议》自各方签署之日起生效,自《杭州富阳神能固体废物环境再生有限公司绩效承诺与补偿协议》生效之日起生效

2.如果《杭州富阳神能固体废物环境再生有限公司绩效承诺与补偿协议》被撤销或视为无效,《杭州富阳神能固体废物环境再生有限公司绩效承诺与补偿补充协议》也被撤销或无效。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

二.会议以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司签署议案》。

公司计划与胡先春签署《浙江富控股集团有限公司意向支付协议终止协议》。主要条款如下:

1.本公司与胡先春约定,哲富控股集团有限公司意向资金协议自哲富控股集团有限公司意向资金终止协议生效之日起终止,双方不再享有和承担哲富控股集团有限公司意向资金协议项下的相关权利和义务,任何一方均不承担或追究对方违约责任。

2.本公司与胡先春确认,自哲富控股集团有限公司意向资金协议签署之日起至哲富控股集团有限公司意向资金终止协议签署之日止,哲富控股集团有限公司意向资金协议不存在争议或潜在争议

3.本公司与胡贤春确认,双方已充分协商《浙江富控股集团有限公司意向资金终止协议》的所有条款,双方真正的意图是充分理解双方因《浙江富控股集团有限公司意向资金终止协议》而产生的权利义务、利益和风险,没有明显的不公平、重大误解或胁迫。双方充分理解《浙江富控股集团有限公司意向资金协议终止协议》条款的含义及法律后果,自愿接受并签署《浙江富控股集团有限公司意向资金协议终止协议》

4.《浙江富控股集团有限公司意向资金终止协议》的签署、效力、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律,如因履行《浙江富控股集团有限公司意向支付终止协议》发生争议,双方应首先协商解决。如果协商不成,争议可提交杭州仲裁委员会。

3.会议以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》。

双方同意,本公司将于2019年10月8日下午14:30在浙江省杭州市余杭区绿汀路21号哲富控股大厦3楼会议室,采用现场投票和网上投票相结合的方式,召开2019年第一次临时股东大会。详情请参阅《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号。:2019-053)于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布。

四.供参考的文件

1.浙江富控股集团有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的事先批准意见;

3.独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

哲富控股集团有限公司董事会

2001年9月21日

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